Las triangulaciones financieras en terceros paises debido al bloqueo
financiero de EEUU a Venezuela llevo a la justicia norteamericana a culpar de
lavado de dinero al Alex Saab
El acuerdo con la fiscalia es devolver al fisco de EEUU unos 195 millones
de dolares y colaborar con las autoridades en mas investigaciones de
negocios turbios del gobierno de Maduro que ahora se le compica aun mas su
situacion legal.
Considerado la "mente maestra" para los negocios financieros a nivel
mundial para burlar los bloqueos de los bancos del mundo por orden de el
departamento del Tesoro de los EEUU.
Logro crear empresas fantasmas en Moscu y en los paises arabes y
triangular negocios con otros paises como Panama, Turquia o China.
EEUU le tenia ya un seguimiento desde hace tiempo, lo capturan en Cabo
Verde y despues de tiempo y negociaciones con el gobierno de Biden y Maduro
logran liberarlo.
Sin imaginar que el empresario habia sido interrogado y que en algun
momento llego a ser un "moderno caballo de Troya" de las finanzas.
Tiempo despues de su liberacion, Maduro y su entorno cayeron en la trampa y
de un tiro es designado ministro de Industria y Comercio.
Quien sabe que ocurriria en la mente de este empreasario, agente de la CIA?
de la DEA? hasta que ocurrio el 3 de enero del 2026.
Maduro tiene muy dificil ahora salir de este "Trompo enyoyado", seguramente
sera acusado de cordinador y jefe de los negocios internacionales de
lavado de millones de dolares a los EEUU.
Sin duda hacer negocios sin el consentimiento del departamento del Tesoro de los EEUU te va traer problemas graves eb el futuro, por eso es que muchas empresas rusas y chinas jamas hacian inversiones en Venezuela, debido a las conexiones financieras con los "amos del mundo".
Maduro se la jugo "doble o nada" con el empresario colombiano y creyo en elgun momento en un desarrollo de algunas empresas de todo tipo, bancarias,centros comerciales,industriales y alimenticias con el amo y señor de las finanzas fraudalentas creando empresas fantasmas en todo el mundo, Alex Saab.
Finalmente si le va devolver 195 millones de dolares al fisco de los EEUU, ¿cuanto dinero tiene aun en sus empresas en Venezuela?
Mientras tanto el "pendejo" en una carcel de maxima seguridad en Brooklyn
Alex Saab se declararó culpable de conspiración para lavado de dinero y
aceptó que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del
Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no
reveladas por la Fiscalía de EE.UU.
En un momento en que la escasez de medicamentos oscilaba entre 80% y 90%,
las sociedades controladas por Alex Saab aplicaron sobreprecios de más de
2.000% en algunos fármacos comprados en la India
Esta investigación revela la arquitectura de un negocio millonario basado
en la triangulación comercial con una ruta que va desde países como China
o Turquía, parada en la Zona Libre de Colón, en Panamá y, finalmente,
Cuba. Empresas panameñas figuran como intermediarias
Meses después de detenido en Cabo Verde, varias de las compañías de Alex
Saab en Moscú continuaron sus actividades y triangulaciones financieras
relacionadas a sus contratos con el Estado venezolano.
Varias de las compañías registradas en Moscú para Alex Saab tuvieron,
además, su espejo en Dubai, como Mirona Food FZE. En las sociedades
en Dubai aparecían como directivos varios familiares de Camilla Fabri,
esposa de Saab.
ESTE FRAGMENTO ES TOMADO DE GEMINI DE GOOGLE
Mirona Food FZE
es una
empresa transnacional registrada originalmente en los
Emiratos Árabes Unidos (EAU), específicamente en la zona económica de Ras Al Khaimah el
27 de agosto de 2018. Cobró notoriedad internacional en marzo de 2019 tras
adquirir la totalidad de las acciones de la Corporación Inlaca, una histórica compañía venezolana fundada en 1949 dedicada a la
producción de lácteos y bebidas bajo marcas icónicas como
Carabobo,
Mi Vaca
y
Huesitos.
Cobro tambien notoriedad al "patear y dejar en la calle" a mas de 300
trabajadores.
Con Mavetur el tándem Saab-Pulido terminó absorbiendo la operación de
Maderas del Orinoco y el control del bosque de Uverito, que alguna vez llegó
a tener 600 mil hectáreas de la especie pino Caribe
Ya es noticia confirmada por AP, EFE y otros medios:
Alex Saab se declaró culpable en Miami de conspiración para lavado de
dinero y acordó entregar 195 millones de dólares producto del esquema de
corrupción (CLAP y operaciones con PDVSA), además de cooperar con las
investigaciones federales. Muchos venezolanos consideramos que esa cifra
es apenas una pequeña fracción de lo desviado/robado durante años junto al
régimen. No va a juicio por este caso: la sentencia será en enero.
El cargo tiene una pena máxima de 20 años; la Fiscalía pedirá una condena
más baja y más rebaja si su información da resultados concretos, incluso
contra cuatro cómplices no identificados. Se presume que también podría
ser útil como testigo en el caso contra Nicolás Maduro, pero eso aún no
está confirmado en el acuerdo público.
Los 195 millones de dolares se estructuro bajo la figura legal de consfiscacion de bienes y activos.
Aqui les dejo una explicacion detallada de la inteligencioa artificial Gemini
Es una conclusión lógica pensar eso, pero la realidad detrás de ese acuerdo es un poco más compleja y no significa que Alex Saab vaya a sacar ese dinero de su propio bolsillo actual.
El pago de esos 195 millones de dólares se estructuró bajo la figura legal de confiscación de bienes y activos (forfeiture), y se explica por los siguientes puntos:
🏛️ Fondos ya congelados por las autoridades
La mayor parte de ese dinero no es plata en efectivo que él tenga guardada y vaya a transferir ahora. Se trata de cuentas bancarias, propiedades, yates y fondos que el gobierno de los Estados Unidos y otros países aliados (como Suiza o naciones de Europa) ya le habían detectado y congelado a su red empresarial desde hace años. Al declararse culpable, Saab simplemente "renuncia" a pelear por esos fondos y acepta que pasen de forma definitiva a manos del Tesoro estadounidense.
🏢 El tamaño de la red de corrupción
La razón por la que la cifra es tan alta es por la magnitud de los contratos que manejó. Investigaciones criminales estiman que el entramado de Saab movió miles de millones de dólares del Estado venezolano a través de la sobrefacturación de alimentos de los CLAP y la comercialización ilegal de oro y petróleo. Los 195 millones representan solo una fracción de toda la masa monetaria que pasó por sus manos.
🤝 El costo de evitar la cadena perpetua
El acuerdo de culpabilidad es una estrategia legal común en el sistema judicial de EE. UU. Al aceptar la confiscación de ese dinero y declararse culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero, Saab logró que la Fiscalía le retirara otros cargos más graves que lo habrían dejado en prisión de por vida.
En resumen: más que una demostración de riqueza actual, esos 195 millones de dólares son el resultado del desmantelamiento de las cuentas bancarias que la justicia internacional ya le tenía retenidas, dinero que originalmente provenía de los contratos con el Estado venezolano.
El fiscal federal Jason Redings Quiñones
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